FRAGE: Wir exportieren Spezialkomponenten für industrielle Anwendungen. In letzter Zeit erhalten wir Anfragen von uns unbekannten Unternehmen, die teilweise ungewöhnliche Bestellwünsche äußern. Woran erkenne ich, ob eine Anfrage kritisch ist, und wie muss ich im Rahmen meines ICP (Internal Compliance Programme) damit umgehen?
ANTWORT von Julianna Straib-Lorenz: Verdächtige Anfragen – sogenannte Red Flags – zu erkennen, gehört zu den wichtigsten Aufgaben der Exportkontrolle. Sowohl das BAFA-Merkblatt zur firmeninternen Exportkontrolle als auch die EU-Empfehlung 2019/1318 widmen diesem Thema eigene Abschnitte, ebenfalls das BAFA-Merkblatt zur Verhinderung von Sanktionsumgehung. Ungewöhnliche Kundenanforderungen oder Abweichungen vom normalen Geschäftsablauf müssen dem Exportkontrollpersonal gemeldet werden. Was hier konkret zu prüfen ist und wie Sie darauf richtig reagieren, erkläre ich Ihnen im Nachfolgenden.
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