Checkliste
Geldwäschegesetz: Absicherung im Unternehmen, Handlungsempfehlungen für den Exportkontrollverantwortlichen
Geldwäscheprävention ist entscheidend für die Exportkontrolle. Die folgende Checkliste zeigt Ihnen praxisnahe Schritte, um gesetzliche Anforderungen zu erfüllen, Risiken frühzeitig zu erkennen und Ihr Unternehmen vor schwerwiegenden Konsequenzen zu bewahren.
Holger Schmidbaur
31.03.2025
