Vertrauen ist gut – UBO-Prüfung ist besser: So schützen Sie Ihr Unternehmen wirklich

Die UBO-Prüfung (Ultimate Beneficial Owner) hat sich in den letzten Jahren immer mehr von einer formalen Pflicht zu einem zentralen Steuerungsinstrument moderner Compliance entwickelt. Vielleicht erleben Sie das selbst: Was früher mit einem Registerauszug erledigt war, erfordert heute ein deutlich differenzierteres Vorgehen. Banken fragen nach, Behörden erwarten Plausibilität, und interne Compliance-Vorgaben werden in der andauernden marktgeopolitischen Situation immer strenger. Für Ihre tägliche Arbeit bedeutet das vor allem eines: Nicht jede Geschäftsbeziehung braucht die gleiche tiefgehende Prüfung – aber Sie müssen begründen können, warum Sie sich für welches Prüfungsniveau entschieden haben.