Mithilfe dieser Checkliste stellen Sie sicher, dass Ihr Unternehmen die Anforderungen des Geldwäschegesetzes erfüllt und die Risiken in der Exportkontrolle minimiert. Durch klare Verantwortlichkeiten, gezielte Schulungen und ein effektives Monitoring schaffen Sie eine robuste Compliance-Struktur.
Arbeitshilfe
Geldwäsche verhindern: Setzen Sie jetzt die richtigen Schritte um und bewahren Sie Ihr Unternehmen vor Risiken
Geldwäscheprävention ist entscheidend für die Exportkontrolle. Die folgende Checkliste zeigt Ihnen praxisnahe Schritte, um gesetzliche Anforderungen zu erfüllen, Risiken frühzeitig zu erkennen und Ihr Unternehmen vor schwerwiegenden Konsequenzen zu bewahren.
